3.7.2017

Uusi rahanpesulaki tullut voimaan – toimijoille lisävelvoitteita

Palvelut

Corporate Governance

Uusi laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä on tullut voimaan 3.7.2017. Laki tuo mukanaan muun muassa seuraavat velvoitteet:

Kaikki yhteisöt:
(Ei sovellu yhtiöön, joka on kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetulla säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteena.)

Lain mukainen ilmoitusvelvollinen:

Olen käsitellyt uudistusta enemmän aikaisemmassa kirjoituksessani. Vastaan myös mielelläni asiassa herääviin kysymyksiin.

Latest news

9.11.2022 – ESG ja yritysvastuu Moderni omistaja on hereillä eikä tyydy vähään 24.2.2022 – ESG ja yritysvastuu Direktiiviehdotus velvoittaisi suuryritykset selvittämään toimitusketjunsa ympäristö- ja ihmisoikeusvaikutukset 30.8.2021 – Corporate Governance Yhtiöjuridiikan moniosaaja Vesa Rasinaho senior counseliksi Castrén & Snellmanille

Uusimmat referenssit

Suomalainen metsäteollisuusyhtiö – Työturvallisuusrikoksessa syyttämättäjättämispäätös

Rikosprosessit ja tutkinnat, Työoikeus, Metsätalous ja luonnonvarat

Zendesk – Ultimate Enterprisesin osto

Data ja teknologia, Yritysjärjestelyt, Teknologia ja viestintä

Boreo – 20 miljoonan euron hybridilainan liikkeeseenlasku ja takaisinostotarjous vuonna 2022 liikkeeseenlasketusta hybridilainasta

Pääomamarkkinat ja finanssialan sääntely, Pääomasijoittaminen

Banco Santander ja BNP Paribas – 875 miljoonan velkarahoituspaketti SigmaRocille

Kaikki referenssit

Hae sivustolta